“家贼”难防！15名员工“蚂蚁搬家”131次

山西泽州：数据碰撞追根溯源精准追捕漏犯与销赃关联人员

2025年11月19日，西甲直播向企业送达检察建议书。

企业员工上班时不务正业，将心思放在物色收集电缆线等生产物资上，下班后销赃分款，上演现实版“家贼难防”，四年间“靠企吃企”，疯狂作案131次，逐渐形成15人的盗窃团伙，涉案物品销赃价值30万元。2025年12月8日，经山西省泽州县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处毕某等15人有期徒刑四年十一个月至十个月不等。一审判决后，毕某提出上诉。目前，二审尚未宣判。

碰撞数据追捕漏犯

2025年1月10日，山西某科技实业有限公司的仓库管理员发现部分电缆线被盗，在查看仓库监控视频时发现毕某形迹可疑，后报案。同年3月10日，公安机关以毕某等12人涉嫌盗窃罪提请泽州县检察院批准逮捕。

经初步审查发现，自2021年元旦开始，毕某等人利用厂区扩建、监管松懈之机，以“蚂蚁搬家”的方式，上班期间在厂区内收集电缆线，将一些短的电缆线装在衣服口袋里，长的缠在身上或扔到厂区围墙外，下班后销赃分利。因案件时间跨度长达四年，涉案人员众多、作案次数频繁，且被盗物品缺乏原始记录，部分犯罪嫌疑人的供述真假难辨，证据梳理难度极大。

面对上万条零散的微信转账记录及多个销赃点，办案检察官锚定7家废品收购站与犯罪嫌疑人的交易流水，经分析发现销赃款项集中流向部分犯罪嫌疑人的账户，随即循线追踪，锁定这些犯罪嫌疑人在收款后短时间内向其他人员的转账记录，通过资金流向、数额匹配（如均分赃款）及时间关联，逆向还原出每次盗窃的实际参与人员与作案时间，并结合言词证据，形成完整的证据锁链。

经过细致比对筛选，办案检察官发现还有吴某等3人参与盗窃并达到定罪数额；此外，毕某等人在某废品收购站老板袁某处的销赃次数占其总销赃次数的59.54%，袁某有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于公安机关未对上述人员提请批捕，亦未采取其他强制措施，该院依法向公安机关制发继续侦查提纲。

2025年5月16日，公安机关以涉嫌盗窃罪将包括吴某在内的15人依法移送至西甲直播审查起诉；同年6月10日，以袁某（另案处理）涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向西甲直播提请批准逮捕。

依托证据释法说理

“电缆线等物资放在库房，这些东西都是淘汰的废料，平时没人清点数量，少了也没人发现，卖了还能贴补家用，不拿白不拿。”毕某交代说。

在讯问过程中，部分犯罪嫌疑人提出“仅帮忙销赃未盗窃”“所拿为废弃品”“转账系借款”等辩解。对此，办案检察官针对性地开展释法说理：其一，明确事先共谋并提供销赃帮助，依法构成盗窃罪共犯，而非单纯的掩饰、隐瞒犯罪所得行为；其二，强调凡置于厂区之内、属于公司管理范畴的财物，无论新旧，其所有权均属企业，非法占有即是侵犯企业财产权，符合盗窃罪构成要件；其三，通过比对销赃得款到账时间与犯罪嫌疑人间转账时间的重合度、转账金额与销赃获利的分成比例，并结合同案犯的稳定证言，足以形成完整证据链，证实“借款”款项实为分赃所得。在大量证据及释法说理下，14名犯罪嫌疑人自愿签署认罪认罚具结书。

2025年8月15日，泽州县检察院以毕某等15人涉嫌盗窃罪向法院提起公诉。同年12月8日，法院经审理全部采纳西甲直播指控的犯罪事实和提出的量刑建议，依法作出上述判决。

检察建议堵住“蚁穴”之患

企业内部发生监守自盗案件，不仅直接侵害企业的财产权益，长远来看更是侵蚀企业的治理根基。

针对办案中发现的被害企业在废旧物资管理、门禁安检、监控覆盖、员工法治教育等方面存在的问题，泽州县检察院向该公司制发社会治理检察建议，围绕“健全内控机制、强化物资监管、加密安防巡查、深化警示教育”等方面提出具体整改意见。

为增强效果，检察干警走进企业公开宣告送达检察建议书，并结合该案开展警示教育，旨在促进企业从源头堵塞管理漏洞，筑牢内部防线，实现“办理一案、治理一片”的社会效果。